Система вознаграждения
GRI 2-19, 2-20
Вознаграждение членов Совета директоров
Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсацийУтверждено решением годового Общего собрания акционеров 31 мая 2019 года (протокол от 5 июня года 2019 № 20), с текстом можно ознакомиться на сайте Общества.
Положение предусматривает выплаты:
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров
Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается ежеквартально.
Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие и размера базовой части вознаграждения. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год. Для ПАО «Россети Юг» размер базовой части вознаграждения в 2024 году составил 2,2 млн руб.
Дополнительно к вознаграждению за участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров устанавливаются следующие надбавки:
- 30 % – Председателю Совета директоров Общества;
- 20 % – Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества;
- 10 % – за членство в специализированном Комитете Совета директоров Общества.
Общий размер вознаграждения одного члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать 1/4 базовой части вознаграждения (550 тыс. руб.).
Вознаграждение не выплачивается:
- единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества;
- лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- членам Совета директоров, которые приняли участие менее чем в 50 % состоявшихся заседаний.
Положением не предусмотрена система долгосрочной мотивации членов Совета директоров, а также начисление им выходных пособий в связи с прекращением полномочий.
Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.
В 2024 году обучение членов Совета директоров Общества не проводилось.
Компенсация членам Совета директоров.
Членам Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, комитетах Совета директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.
Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Наименование | 2024 |
|---|---|
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров | 0 |
Задолженность по выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за последний завершенный финансовый год отсутствует.
Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров
Решением Совета директоров Общества 31 января 2024 года (протокол от 2 февраля 2024 года № 560/2024) в целях определения порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета утверждено единое Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг».
Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров:
За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимого в заочной форме | За участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия |
Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда | Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум ММТС, установленным Соглашением на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением |
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета Совета директоров, увеличивается на 50 %.
Кроме того, в соответствии с положениями члену Комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Комитета Совета директоров.
Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Комитетов, являющимся:
- единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;
- лицами, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.
Период | Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров, руб. (с учетом НДФЛ) |
|---|---|
Комитет по аудиту | |
2022 | 101 807 |
2023 | 196 637 |
2024 | 406 869 |
Комитет по кадрам и вознаграждениям | |
2022 | 307 697 |
2023 | 503 032 |
2024 | 506 778 |
Комитет по стратегии | |
2022 | 1 119 247 |
2023 | 1 783 031 |
2024 | 1 695 688 |
Комитет по надежности | |
2022 | 388 234 |
2023 | 501 967 |
2024 | 526 242 |
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям | |
2022 | 568 318 |
2023 | 621 723 |
2024 | 639 933 |
Всего выплачено вознаграждений за участие в заседаниях комитетов Совета директоров | |
2022 | 2 485 303 |
2023 | 3 606 390 |
2024 | 3 775 510 |
Система вознаграждения исполнительных органов
Выплата вознаграждения (компенсации расходов) членам Правления
В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29 июня 2023 года (протокол 30 июня 2023 года № 531/2023) члены Правления Общества относятся к категории высших менеджеров Общества.
В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденным Советом директоров Общества 29 июня 2023 года (протокол от 30 июня 2023 года № 531/2023) при избрании высшего менеджера членом Правления Общества, оплата труда осуществляется путем установления доплаты за членство в коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в размере, соответствующем минимальному размеру оплаты труда на основании ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации.
Наименование выплат | 2024 |
|---|---|
Заработная плата | 68 296 015,48 |
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления | 1 038 165,95 |
Премирование | 54 028 946,29 |
В том числе годовое вознаграждение | 54 028 946,29 |
Прочие выплаты | 0 |
Выплаты в связи увольнением | 0 |
Всего вознаграждений | 123 363 127,72 |
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии
В 2024 году членам Ревизионной комиссии Компании выплачено вознаграждение в размере 794 тыс. руб.
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Согласно п. 2.1 положения вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. Для определения размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Расчет вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества за финансовый год и коэффициента личного участия члена Ревизионной комиссии. Выплата вознаграждения производится не позднее 30 календарных дней после годового Общего собрания акционеров Общества и представления Председателем Ревизионной комиссии единоличному исполнительному органу Общества расчета коэффициента личного участия членов Ревизионной комиссии. Полный текст положения размещен в сети интернет на сайте Общества.
Компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производилась.