Исполнительные органы управления

Генеральный директор

Рыбин Алексей Александрович

К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

До 27 декабря 2024 года Генеральным директором Общества являлся Эбзеев Борис Борисович, занимавший эту должность с 17 июня 2014 года.

С 28 декабря 2024 года Генеральным директором Общества (решение Совета директоров Общества 26 декабря 2024 года (протокол от 26 декабря 2024 года № 600/2024)) назначен Рыбин Алексей АлександровичАнкетные данные Рыбина А. А. содержатся в разделе биографии членов Правления настоящего Годового отчета..

Результаты управленческих решений по основным направлениям деятельности Общества, принятые Генеральным директором Общества в 2024 году, отражены в соответствующих разделах Годового отчета.

Правление

Основными задачами Правления Общества являются:

• организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества;
• обеспечение выполнения планов и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
• реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
• повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
• выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности.

Деятельность ПравленияКомпетенция Правления ПАО «Россети Юг» определена Уставом Общества. Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Правлении, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 31 мая 2019 года (протокол от 5 июня 2019 года № 20).

В соответствии с Уставом члены Правления избираются Советом директоров Компании в количестве, определяемом решением Совета директоров по предложению Генерального директора.

Количественный состав Правления Общества определен решением Совета директоров Общества 26 мая 2023 года (протокол от 29 мая 2023 года № 523/2023) и составляет семь человек.

В течение отчетного года в составе Правления произошли следующие изменения, связанные с кадровыми перестановками: в связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора Б. Б. Эбзеева он перестал быть Председателем Правления Общества. В связи с назначением А. А. Рыбина на должность Генерального директора он стал Председателем Правления Общества, и по состоянию на 31 декабря 2024 года в состав Правления входило шесть человек. В феврале 2025 года, согласно решению Совета директоров Общества, в состав Правления вошел Заместитель Генерального директора по реализации услуг Тыкушин Александр Владимирович.

Согласно ст. 22 Устава ПАО «Россети Юг», наряду с иными вопросами Правление Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – общих собраний акционеров – хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «Россети Юг».

Состав Правления

Действующий состав Правления по состоянию на конец отчетного года.

Рыбин Алексей Александрович

Генеральный директор, Председатель Правления с 28 декабря.2024 года

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

1994 год, Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского, квалификация «инженер-механик», специальность «авиационные двигатели и энергетические установки».

1998 год, Ростовский государственный университет, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция».

2024 год, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация «магистр» по направлению подготовки «электроэнергетика и электротехника».

Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: не владеет.

Гончаров Павел Викторович

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

1992 год, Павлодарский индустриальный институт, квалификация «инженер-электрик», специальность «электрические системы».

Джабраилова Юлианна Хасановна

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

2003 год, Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, квалификация «экономист», специальность «финансы и кредит».

2016 год, Кубанский государственный аграрный университет, квалификация «бакалавр», направление подготовки «агроинженерия».

Иорданиди Кирилл Александрович

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

2006 год, Университет Индианаполиса (штат Индиана, США), квалификация «бакалавр», специальность «экономика и финансы».

2007 год, Международный колледж (Республика Кипр), степень «бакалавр менеджмента».

2011 год, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», степень «магистр» по направлению «менеджмент».

Мусинов Олег Валерьевич

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

1998 год, Хабаровская государственная академия экономики и права, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция».

2016 год, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет», квалификация «магистр», направление подготовки «электроэнергетика и электротехника».

Дополнительное образование:

2021 год, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», по программе Executive MBA, «Мастер делового администрирования» – Master of Business Administration (MBA).

Часовской Александр Александрович

Год рождения: 1957.

Образование: высшее.

1978 год, Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ при СМ СССР им. Моссовета, квалификация «общевойсковой офицер с высшим общим образованием», специальность «командная, общевойсковая»

1985 год, Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова, квалификация «референт-международник», специальность «международные отношения».

Члены Правления Общества:

• не имели родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Юг»;
• не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
• не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
• не имели конфликта интересов с членами Совета директоров и исполнительными органами ПАО «Россети Юг» (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);
• не представляли сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью.

Член Правления Гончаров П. В. владеет долей обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» в размере 0,0002 % от уставного капитала Общества. Иные члены Правления Общества не владеют акциями ПАО «Россети Юг», акциями дочерних/зависимых обществ ПАО «Россети Юг». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в Общество не поступала. Получено согласие всех членов Правления Общества на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Статистика заседаний

В отчетном периоде проведено 50 заседаний (все в заочной форме).

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе председателя Правления.

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Общества в 2024 году, следует отметить следующие:

• о рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2023 года;
• рассмотрении отчетов владельцев рисков по управлению функциональными рисками и рисками бизнес-процессов Общества;
• рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний «Россети Юг» за 2022 год;
• рассмотрении отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности ДЗО ПАО «Россети Юг»;
• рассмотрении отчетов о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров;
• рассмотрении ежеквартальных отчетов о заключенных соглашениях о компенсации ПАО «Россети Юг»;
• предварительном рассмотрении параметров бизнес-плана ПАО «Россети Юг» и прогнозных показателей на последующие периоды;
• об утверждении Реестра рисков ПАО «Россети Юг» на 2025 год, плана мероприятий по управлению рисками Общества и Карты рисков ПАО «Россети Юг».

Предотвращение конфликта интересов

GRI 2-15

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов у членов органов управления Общества.

Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании утвержденных в Обществе Кодекса корпоративной этики, Положения о Совете директоров и Положения о Правлении Компании.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании. Обязанность действовать разумно и добросовестно в интересах Общества также возлагается на исполнительные органы Общества.

Всеми членами органов управления ПАО «Россети Юг» выполнены требования ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении в ПАО «Россети Юг» уведомлений о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

Кроме того, существенный объем рассмотренных в 2024 году вопросов касался принятия решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Помимо текущего управления Обществом, Правление, как один из основных участников процесса управления рисками, значительную часть времени уделяло вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, предложениям по развитию и совершенствованию СВК и СУР в Обществе.