Ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности
Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ).
С 2023 года формирование системы ключевых показателей эффективности компаний Группы компаний «Россети» осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 3579-р
В соответствии с распоряжением № 3579-р система ключевых показателей эффективности разделена на две группы показателей: ключевые показатели эффективности и функциональные ключевые показатели эффективности. При этом
Применяемая в Обществе система КПЭ и ФКПЭ взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента (50 % стимулирующих выплат за достижение КПЭ, 50 % стимулирующих выплат за достижение
В ходе реновации энергетики установят два новых трансформатора суммарной мощностью 8 000 кВА вместо существующих 2 000 кВА, заменят распределительные устройства. В результате мощность подстанции увеличится в четыре раза. Энергообъект, построенный в 1982 году, задействован в транспорте электроэнергии другой сетевой организацией и уже исчерпал свой ресурс. Завершить модернизацию питающего центра планируется в 2025 году. Реализация проекта позволит повысить надежность и качество электроснабжения, расширить возможности для технологического присоединения новых потребителей в Ростове-на-Дону.
Наименование показателя | Порядок расчета | Вес в системе вознаграждения / процент депремирования на 2024 год, % | Ед. изм. | Целевое/пороговое значение на 2024 год | Достигнутое значение за 2024 годЗа 2024 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Юг». | Оценка достижения в 2024 году (%, достигнут / не достигнут)В случае если процент достижения КПЭ составляет более 120 %, то указывается — равный 120 %, в случае если процент достижения менее 80 %, указывается процент достижения, равный 0 %. | Причины недостижения | Целевое значение на 2025 год | Целевое значение на 2026 годСостав и целевые значения показателей утверждены решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 23 декабря 2024 года (протокол от 23 декабря 2024 года № 598/2024) и подлежат уточнению (при необходимости) по решению Совета директоров Общества с учетом требований Типового порядка расчета КПЭ и ФКПЭ руководящего состава ДО ПАО «Россети», утвержденного приказом ПАО «Россети» от 3 апреля 2025 года № 171. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||||||
ROIC (Рентабельность инвестированного капитала) | Отношение операционной прибыли, скорректированной на размер обесценения / (восстановления обесценения) основных средств, выручки от оказания услуг по технологическому присоединению и начисления/(восстановления) резерва под ожидаемые кредитные убытки, к сумме средних величин капитала и долгосрочных кредитов и займов | 10 | % | 12,7 | 15,7 | 120 достигнут | – | 13,9 | 17,5 | |
Рентабельность операционной деятельности | Отношение операционной прибыли, скорректированной на размер обесценения / (восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, к выручке без учета выручки от оказания услуг по технологическому присоединению | 20 | % | 5,6 | 7,1 | 120 достигнут | – | 7,0 | 8,9 | |
Чистая прибыль без обесценения и ТП | Прибыль/(убыток), скорректированная на размер обесценения / (восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению (с учетом соответствующего налога на прибыль) | 20 | тыс. руб. | –1 370 185 | –72 971 | 120 достигнут | – | 222 038 | 1 646 588 | |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||||||
Уровень потерь электроэнергии | Отношение объема потерь электроэнергии в сетях Общества (рассчитывается как разница отпуска электроэнергии в сеть и отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды), увеличенного на величину разногласий за предшествующие периоды, урегулированную не в пользу Общества, к отпуску электроэнергии в сеть за отчетный период | 15 | % | 9,59 | 9,24 | 104 достигнут | – | 9,57 | 9,55 | |
Готовность к работе в отопительный сезон | Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России | 20 | ед. | 1 | 1 | 100 достигнут | – | 1 | 1 | |
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | Отношение суммарного фактического объема вводов основных средств в эксплуатацию в отчетном году, определяемого на основании отчета об исполнении инвестиционной программы Общества (в денежном выражении, на основании даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой и графиком реализации | 15 | % | 93,5 | 104,7 | 112 достигнут | – | 95,0 | 95,0 | |
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕПРЕМИРОВАНИЯ | ||||||||||
Предельный объем разногласий по объему потерь на конец отчетного периода (года) | Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем как доля разногласий на конец отчетного периода (года) (не урегулированных по состоянию на конец второго месяца года, следующего за отчетным), не охваченных исковой работой, к объему потерь электроэнергии в сетях Общества | –10 | % | 3,50 | 0,0 | достигнут | – | 3,50 | 3,50 | |
Нарушение порядка совершения сделок | Показатель, оценивающий отсутствие нарушений в совершении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, получение согласования на совершение которых предусмотрено Уставом Общества | –10 | кол-во | 0 | 0 | достигнут | – | 0 | 0 | |
Своевременное выполнение планов корректирующих мероприятий (ПКМ) | Показатель, оценивающий своевременность выполнения Обществом планов корректирующих мероприятий в отчетном периоде, разработанных и утвержденных в Обществе по итогам контрольных мероприятий, проводимых в отношении Общества, и проверок, проводимых ревизионными комиссиями | –10 | % | 90 | 100 | достигнут | – | 90 | 90 | |
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||||
Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | Показатель определяется на основании степени достижения эталонных ориентиров показателей фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, входящих в зону эксплуатационной ответственности Общества | Индикативный показатель | % | 100,0 | 100,0 | достигнут | – | 100,0 | 100,0 | |