Совет директоров Общества
GRI 2-9
Совет
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.
Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
Главные цели и задачи деятельности Совета директоров Общества:
- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
Итоги деятельности Совета директоров в отчетном году
В 2024 году проведено 44 заседания Совета директоров Компании, из них
В 2024 году 11 членов Совета директоров Общества приняли участие в 100 % заседаний.
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров | Общее количество заседаний, в которых должен был принять участие член Совета директоров, шт. | Общее количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, шт./% |
|---|---|---|
Члены Совета директоров, входившие в его состав в течение всего 2024 года | ||
Краинский Даниил Владимирович | 44 | 44/100 |
Докучаева Мария Александровна | 44 | 44/100 |
Зархин Виталий Юрьевич | 44 | 44/100 |
Кравченко Константин Юрьевич | 44 | 44/100 |
Короткова Мария Вячеславна | 44 | 44/100 |
Тихонова Мария Геннадьевна | 44 | 44/100 |
Клинков Олег Юрьевич | 44 | 44/100 |
Казаков Александр Иванович | 44 | 44/100 |
Никитчанова Екатерина Владимировна | 44 | 44/100 |
Эбзеев Борис Борисович | 44 | 44/100 |
Парамонова Наталья Владимировна | 44 | 44/100 |
Тематика вопросов | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Бизнес-планирование и инвестиционные проекты | 20 | 21 | 13 |
Финансово-кредитная политика | 16 | 15 | 8 |
Основные направления деятельности, ключевые программы | 26 | 28 | 15 |
Управление непрофильными активами, сделки с имуществом | 11 | 12 | 10 |
Корпоративное управление, управление ДЗО по ключевым вопросам | 52 | 51 | 51 |
Устойчивое развитие (ESG) | 27 | 33 | 27 |
Кадровые вопросы, оценка деятельности и вознаграждение менеджмента | 12 | 13 | 16 |
Внутренний аудит, внутренний контроль и управление рисками | 10 | 12 | 12 |
Крупные сделки, сделки с заинтересованностью | 8 | 4 | 7 |
Предварительное рассмотрение вопросов Правлением и профильными комитетами Совета директоров
В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества Правление и профильные комитеты Общества обеспечивали выработку и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Существенные решения Совета директоров Общества в отчетном годуС полными текстами решений Совета директоров Общества, принятыми в 2024 году, можно ознакомиться на сайте Компании.
В отчетном году Советом директоров Общества утверждены следующие ключевые программы и планы:
- Программа «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» на
2023–2030 годы» (ESG); - Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период
2024–2028 годов (ESG); - дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг»;
- план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на
2024–2026 годы (ESG); - ресурсный план ПАО «Россети Юг» на
2024–2026 годы (ESG); - Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг».
Кроме того, Совет директоров Общества в прошедшем году одобрил изменения, вносимые в 2024 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период
В 2024 году Совет директоров Общества утвердил следующие наиболее важные документы:
- Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг»;
- Экологическая политика ПАО «Россети Юг».
В 2024 году Совет директоров Общества рассмотрел следующие отчеты о реализации программ в области устойчивого развития:
- об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2023 год;
- об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг»;
- об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год;
- об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 года за 2023 год;
- о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2022 год;
- об исполнении плана закупки ПАО «Россети Юг» за 2023 год;
- о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2023 год;
- об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2023 год;
- о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2023 год;
- об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2023 год;
- о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» на
2020–2030 годы», за 2023 год.
Оценка работы Совета директоров
GRI 2-18
Оценка деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества проводится на основе утвержденной Советом директоров новой редакции Методики оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Банка России и утвержденной Советом директоров Общества 17 марта 2020 года (протокол № 364/2020).
Согласно методике, оценка проводится следующими способами: внутренняя оценка
Оценка Совета директоров | Вид оценки | Организатор |
|---|---|---|
Внешняя оценка | АО ВТБ Регистратор | |
Самооценка | Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами | |
Самооценка | Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами |
Самооценка работы Совета директоров за 2023/2024 корпоративный год
В июле 2024 года Совет директоров провел анонимную оценку своей работы (включая индивидуальную оценку) и работы комитетов при Совете директоров Общества по итогам 2023/2024 корпоративного года.
В рамках самооценки использовалось сочетание субъективной и объективной оценок.
Субъективная оценка проводилась путем заполнения каждым членом Совета директоров опросных анкет, в которых члены Совета директоров выразили свое субъективное мнение по вопросам практики работы Совета директоров и комитетов при Совете директоров.
Объективная оценка проводилась путем анализа внутренних документов Общества, включая планы работы и протоколы заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров.
В ходе оценки была проанализирована эффективность:
- Совета директоров в целом;
- каждого члена Совета директоров;
- каждого комитета при Совете директоров;
- Председателя Совета директоров.
В анкетах члены Совета директоров и комитетов отражали свою позицию по тем или иным критериям оценки, давали предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов.
Общая оценка работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» в 2023/2024 корпоративном году составила 4,7 балла, что означает «скорее соответствует» рекомендациям, содержащимся в международных и российских стандартах передовой практики корпоративного управления.
Наименование критерия оценки | Результаты субъективной самооценки (средний балл)Оценка проводилась по пятибалльной шкале. | |
|---|---|---|
| 4,7 | 4,6 |
| 4,8 | 4,6 |
| 4,7 | 4,7 |
| 4,6 | 4,5 |
| 4,8 | 4,8 |
| 4,9 | 4,8 |
| 4,8 | 4,7 |
| 4,9 | 4,8 |
| 4,9 | 5,0 |
| 4,5 | 4,6 |
| 4,8 | 3,7 |
| 4,8 | 5,0 |
| 5,0 | 4,9 |
Общая оценка | 4,8 | 4,7 |
Результаты самооценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров за 2023/2024 корпоративный год рассмотрены Советом директоров Общества 17 июля 2024 года (протокол № 583/2024).
По сравнению с самооценкой Совета директоров 2022/2023 корпоративного года необходимо отметить ее уменьшение на 0,1 пункта.
Состав Совета директоров
GRI 405-1
Совет директоров ежегодно избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 11 человек. Такой количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, отраслевой практике и позволяет обеспечить среди членов Совета директоров необходимый баланс компетенций, знаний и опыта.
В 2024 году действовало два состава Совета директоров, избранные годовым Общим собранием акционеров 9 июня 2023 года и годовым Общим собранием акционеров 19 июня 2024 года.
По итогам годового Общего собрания акционеров в 2024 году персональный состав Совета директоров не изменился. Соотношение лиц, предложенных в состав Совета директоров мажоритарным акционером ПАО «Россети» и миноритарным
Состав Совета директоров Общества на конец 2024 года представлен в таблице ниже.
Ф. И. О. | Статус в Совете директоров | Ключевые компетенции | Участие в Комитете Совета директоров | Кем предложен | Год первого избрания |
|---|---|---|---|---|---|
Председатель Совета директоров | |||||
Краинский Даниил Владимирович | Неисполнительный директор | Юриспруденция, корпоративное управление, управление собственностью, ESG | Член Комитета по стратегии | ПАО «Россети» | 2021 |
Члены Совета директоров | |||||
Докучаева Мария Александровна | Неисполнительный директор | Связи с общественностью и СМИ | – | ПАО «Россети» | 2022 |
Зархин Виталий Юрьевич | Независимый директор | Стратегическое планирование и развитие, финансы, корпоративное управление, ESG | Член Комитета по стратегии, член Комитета надежности | The Russian Prosperity Fund | 2019 |
Казаков Александр Иванович | Независимый директор | Организация и управление промышленностью, стратегическое планирование, финансы, аудит, корпоративное управление, ESG | Член Комитета по аудиту | ПАО «Россети» | 2021 |
Клинков Олег Юрьевич | Неисполнительный директор | Технологическое развитие, обслуживание потребителей | Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям | ПАО «Россети» | 2021 |
Короткова Мария Вячеславна | Независимый директор | Управление предприятием, стратегическое планирование, финансы, аудит, ESG | Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии | ПАО «Россети» | 2020 |
Кравченко Константин Юрьевич | Неисполнительный директор | Развитие информационных технологий, цифровизация сети, ESG | – | ПАО «Россети» | 2022 |
Никитчанова Екатерина Владимировна | Независимый директор | Корпоративное управление, юриспруденция, ESG | Член Комитета по кадрам и вознаграждениям | ПАО «Россети» | 2021 |
Парамонова Наталья Владимировна | Неисполнительный директор | Бизнес-планирование, финансы, ESG | – | ПАО «Россети» | 2023 |
Тихонова Мария Геннадьевна | Неисполнительный директор | Корпоративное управление, управление собственностью | – | ПАО «Россети» | 2022 |
Эбзеев Борис Борисович | Исполнительный директор | Стратегическое планирование и развитие, технологии производства и передачи электроэнергии, юриспруденция, ESG | – | ПАО «Россети» | 2015 |
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг» Краинский Д. В. имеет статус неисполнительного директора. Краинский Д. В. не является независимым директором, при этом члены Совета директоров неоднократно голосовали за его избрание
В ходе проведенной независимой оценки Совета директоров за 2023/2024 корпоративный год деятельность Краинского Д. В. на посту Председателя Совета директоров была высоко оценена членами Совета директоров, в том числе оценку получили качество организации работы Совета директоров, модерации очных заседаний Совета директоров, вклад в обеспечение эффективной коммуникации между членами Совета директоров, между Советом директоров и менеджментом, создание конструктивной атмосферы в работе Совета директоров.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров выполняет функции, закрепленные Положением о Совете директоров Общества.
В действующем составе Совета директоров Председателем избран Краинский Даниил Владимирович, который с сентября 2017 года занимал должность Заместителя Генерального директора по правовому обеспечению в Публичном акционерном обществе «Российские сети» (до момента завершения реорганизации Компании в 2023 году), а с апреля 2020
Независимые директора
Кодексом корпоративного управления Банка России предусмотрено, что в состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. Общество считает важным наличие в составе Совета директоров независимых директоров.
В целях обеспечения соответствия ПАО «Россети Юг» рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, а также принимая во внимание наличие необходимых оснований, Совет директоров Общества принял решение о признании членов Совета директоров Общества Коротковой М. В., Казакова А. И., Никитчановой Е. В. независимыми директорами, несмотря на наличие у них формальных критериев зависимости (связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества), поскольку такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Общества, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. В частности, в Совет директоров ПАО «Россети Юг» входил только один представитель
Кодекс корпоративного управления Банка России рекомендует определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.
Старший независимый директор в Обществе не избран. Однако стоить отметить, что практика назначения председателем совета директоров независимого директора в российских компаниях, как в частных, так и с государственным участием, не является распространенной.
Порядок введения в должность новых членов Совета директоров
Положением о Совете директоров предусмотрено, что впервые избранным членам Совета директоров предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Утверждено руководство «Введение в должность вновь избранного(ых) члена(ов) Совета директоров, комитетов Совета директоров ПАО “Россети Юг“». Члены Совета директоров Общества, избранные в 2024 году, ознакомлены с данным руководством.
Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров включает следующие мероприятия:
- ознакомление с Уставом и ключевыми внутренними документами Общества;
- ознакомление с правами, обязанностями и ответственностью, информирование о деятельности Общества и организации работы Совета директоров;
- знакомство с деятельностью Общества и Совета директоров, в том числе проведение встреч с Председателем Совета директоров, исполнительными органами, менеджментом Общества, а также посещение объектов электросетевого хозяйства Общества, получение подробных ответов на все интересующие вопросы.
Страхование ответственности членов Совета директоров
С 25 сентября 2023 года страхование осуществляется в рамках договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенного между ПАО «Россети» и Лидером коллективного участника: Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), действующее от имени участников
Регулирование конфликта интересов члена Совета директоров
GRI 2-15, 2-16
В соответствии с Положением о Совете директоров члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.
При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.
Биографии членов Совета директоров
Состав Совета директоров Общества сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. Члены Совета директоров обладают навыками в области бухгалтерского учета и корпоративных финансов, стратегического менеджмента, корпоративного управления и в областях, специфических для сферы деятельности Общества.
Действующий по состоянию на 31 декабря 2024 года состав Совета директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 19 июня 2024 года (протокол от 19 июня 2024 года № 27). Все члены Совета директоров являются гражданами Российской Федерации.
Избрание членов Совета директоров происходит посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерами получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
Информационные материалы к собраниям (включая сведения о кандидатах) размещаются на сайте Общества на русском и английском языках.
Члены Совета директоров Компании имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его комитетов.
Краинский Даниил Владимирович,
Председатель Совета директоров
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1979 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 2002 год, Московская государственная юридическая академия, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция» | ||
Основное место работы, должность | ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2017 | 2023 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, |
2018 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Советник Генерального директора (по совместительству), |
2020 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению |
2018 | 2022 | Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго» | Председатель Совета директоров |
2018 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров |
2019 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Член Правления |
2020 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Урал» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
2020 | 2023 | Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
2020 | 2023 | Публичное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров |
2020 | 2023 | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
2020 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | Член Совета директоров |
2020 | Н. в. | Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранс» | Член органов управления (Совета директоров, Правления) Управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго») |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Председатель Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Россети Цифра» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» | Председатель Совета директоров |
2021 | 2023 | Публичное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров |
2021 | 2022 | Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
2021 | н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Кубань» | Председатель Совета директоров |
2021 | 2023 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» | Член Совета директоров |
2022 | 2023 | Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» | Член Совета директоров |
2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая | Член Совета директоров |
2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Член Правления |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая | Член Правления |
2023 | Н. в. | Акционерное общество «Энергетик» | Председатель Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 02.06.2021 | ||
Дата первого избрания Председателем Совета директоров ПАО «Россети Юг» | 28.06.2021 | ||
Докучаева Мария Александровна
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1979 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 2000 год, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, квалификация «бакалавр», специальность «экономика»; 2002 год, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, квалификация «магистр», специальность «менеджмент» | ||
Основное место работы, должность | ПАО «Россети», главный советник | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2018 | 2021 | Публичное акционерное общество «Новатэк» | Пресс-секретарь |
2021 | 2023 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный советник |
2023 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая | Главный советник |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 16.06.2022 | ||
Зархин Виталий Юрьевич
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1976 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 1998 год, Государственный 2000 год, Государственный | ||
Основное место работы, должность | В настоящее время не работает | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2019 | 2021 | Публичное акционерное общество «Энел Россия» | Член Совета директоров |
2019 | н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
2019 | н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров |
2019 | н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» | Член Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 31.05.2019 | ||
Казаков Александр Иванович
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1948 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 1971 год, Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе, квалификация «инженер-экономист», специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности». Ученая степень: доктор экономических наук | ||
Основное место работы, должность | В настоящее время не работает | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2011 | 2019 | Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |
2018 | 2021 | Публичное акционерное общество «Россети Центр» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |
2018 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |
2020 | 2021 | Публичное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 31.08.2021 | ||
Признан независимым директором в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 14.08.2024 (протокол заседания Совета директоров № 586/2024) | |||
Клинков Олег Юрьевич
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1972 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 1994 год, Военная инженерно-космическая академия им. А. Ф. Можайского, квалификация «инженер-электрик», специальность «системы автоматического управления летательных аппаратов» | ||
Основное место работы, должность | ПАО «Россети», директор по взаимодействию с | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2015 | 2022 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Начальник Департамента технологического развития, директор по взаимодействию с |
2020 | 2022 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Директор по взаимодействию с |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая | Директор по взаимодействию с |
2021 | 2023 | Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети» | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
2023 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
2023 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» | Член Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 31.08.2021 | ||
Короткова Мария Вячеславна
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1984 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 2006 год, Нижегородский государственный университет (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского, квалификация «менеджер», специальность «менеджмент организаций» | ||
Основное место работы, должность | ООО «Техноинновация», директор по развитию | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2013 | 2021 | Общество с ограниченной ответственностью «МКС» | Директор |
2017 | 2023 | Публичное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров |
2020 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Общество с ограниченной ответственностью «Техноинновация» | Директор по развитию |
2021 | 2024 | Публичное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 29.05.2020 | ||
Признана независимым директором в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 14.08.2024 (протокол заседания Совета директоров № 586/2024) | |||
Кравченко Константин Юрьевич
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1973 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 1995 год, Воронежский государственный технический университет, квалификация «инженер-конструктор-технолог», специальность «конструирование и технология РЭС». Ученая степень: кандидат технических наук | ||
Основное место работы, должность | ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2018 | 2020 | Московское представительство Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского | Директор по информационным технологиям в Центре корпоративного |
2020 | 2021 | Акционерное общество «Концерн «Уралвагонзавод»» | Заместитель Генерального директора по информационным технологиям |
2021 | 2023 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный советник, врио Заместителя Генерального директора по цифровой трансформации |
2021 | 2022 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Главный советник Генерального директора, врио Заместителя Генерального директора по цифровой трансформации (по совместительству) |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая | Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Россети Цифра» | Исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству) |
2021 | Н. в. | Акционерное общество «Читатехэнерго» | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Акционерное общество «Московский узел связи энергетики» | Член Совета директоров |
2021 | 2024 | Акционерное общество «Россети Цифра» | Член Совета директоров |
2021 | 2024 | Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Энерджи Сервис» | Член Совета директоров |
2021 | 2024 | Акционерное общество «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Федеральный испытательный центр» | Член Совета директоров |
2021 | 2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции-3» | Член Совета директоров |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
2022 | Н. в. | Акционерное общество «Северо-западная энергетическая управляющая компания» | Член Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 16.06.2022 | ||
Никитчанова Екатерина Владимировна
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1973 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 1996 год, Воронежский государственный университет, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция» | ||
Основное место работы, должность | НП «РИД», заместитель | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2002 | Н. в. | Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» | Заместитель |
2011 | Н. в. | Акционерное общество «Издательство «Высшая школа» | Член Совета директоров |
2011 | Н. в. | Акционерное общество «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» | Член Совета директоров |
2016 | Н. в. | Акционерное общество «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» | Член Совета директоров |
2020 | Н. в. | Акционерное общество «Советская Сибирь» | Член Совета директоров |
2021 | 2022 | Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 31.08.2021 | ||
Признана независимым директором в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 14.08.2024 (протокол заседания Совета директоров № 586/2024) | |||
Парамонова Наталья Владимировна
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1970 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 1995 год, Государственная академия нефти и газа им. И. М. Губкина, квалификация «инженер по автоматизации технологических процессов»; 2005 год, Институт бизнеса и политики (г. Москва), квалификация «экономист», специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит» | ||
Основное место работы, должность | ПАО «Россети», первый заместитель начальника Департамента экономики | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2018 | 2023 | Публичное акционерное общество «Россети» | Начальник планово-экономического управления Департамента тарифной политики, директор Департамента экономики, начальник Департамента экономики |
2023 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая | Первый заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования, первый заместитель начальника Департамента экономики |
2019 | 2021 | Публичное акционерное общество «Сибирь» | Член Совета директоров |
2019 | 2021 | Акционерное общество «Федеральный испытательный центр» | Член Совета директоров |
2020 | 2021 | Публичное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров |
2020 | 2022 | Акционерное общество «Кубанские магистральные сети» | Член Совета директоров |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров |
2022 | 2023 | Акционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
2022 | 2023 | Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» | Член Совета директоров |
2023 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
2023 | 2024 | Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 09.06.2023 | ||
Тихонова Мария Геннадьевна
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1980 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 2002 год, Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «государственное и муниципальное управление». Ученая степень: кандидат экономических наук | ||
Основное место работы, должность | ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2013 | 2020 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Член Правления |
2020 | 2022 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по совместительству) |
2013 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению |
2018 | 2019 | Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» | Член Совета директоров |
2019 | 2020 | Акционерное общество «Электромагистраль» | Член Совета директоров |
2021 | 2021 | Публичное акционерное общество «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
2021 | 2022 | Акционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров |
2021 | 2022 | Публичное акционерное общество «Группа компаний «ТНС энерго» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Урал» | Член Совета директоров |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Россети Тюмень» | Член Совета директоров |
2021 | 2023 | Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» | Член Совета директоров |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» | Член Совета директоров |
2022 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров |
2022 | Н. в. | Акционерное общество «Электромагистраль» | Член Совета директоров |
2022 | Н. в. | Акционерное общество «Региональные электрические сети» | Член Совета директоров |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 16.06.2022 | ||
Эбзеев Борис Борисович
Общая информация о члене Совета директоров ПАО «Россети Юг» | |||
|---|---|---|---|
Год рождения | 1975 | ||
Сведения об образовании (год, университет, квалификация, специальность) | Высшее. 1997 год, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция». Ученая степень: кандидат юридических наук | ||
Основное место работы, должность | ПАО «Россети Юг», Генеральный директор | ||
Участие в органах управления и контроля | |||
|---|---|---|---|
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2014 | 2024 | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Генеральный директор, Председатель Правления |
2014 | 2019 | Акционерное общество «Донэнерго» | Член Совета директоров |
2015 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров |
2018 | Н. в. | Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» | Председатель Совета директоров |
2021 | 2024 | Публичное акционерное общество «Россети Кубань» | Исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), Председатель Правления |
2021 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Кубань» | Член Совета директоров |
2023 | Н. в. | Акционерное общество «Энергосервис Юга» | Председатель Совета директоров |
2024 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Центр» | Генеральный директор, Председатель Правления |
2024 | Н. в. | Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | Генеральный директор управляющей |
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества | 27.03.2015 | ||
В отчетном периоде:
- члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» не владели акциями Общества и подконтрольных ему юридических лиц;
- сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Юг» в течение 2024 года членами Совета директоров не совершались;
- займы от ПАО «Россети Юг» или ДЗО Общества членам Совета директоров не выдавались;
- гражданско-правовые договоры, в том числе влекущие за собой имущественную выгоду, Обществом или ДЗО Общества с членами Совета директоров не заключались;
- сведения о предъявлении исков к членам Совета директоров в Общество не поступали;
- сведения о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) в Общество не поступали.
- члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» не имели родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Юг»;
- члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
- члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» не представляли сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью.
Изменения в составе Совета директоров в течение отчетного года
В отчетном году в составе Совета директоров ПАО «Россети Юг» изменений не происходило.
Биографии членов Совета директоров, действовавших в 2024 году, приведены также на сайте Общества.