Основы корпоративного управления
Система корпоративного управления
Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Общества, Положением об информационной политике Общества, Положением об инсайдерской информации, а также иными внутренними документами Общества.
Внутренние документы, регламентирующие корпоративное управление Общества, опубликованы на сайте Общества.
Принципы корпоративного управления:
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- ответственность и подотчетность Совета директоров перед акционерами Общества;
- прозрачность и открытость информации об Обществе;
- эффективная система управления рисками и внутреннего контроля;
- ответственность Компании перед акционерами, потребителями, сотрудниками, партнерами, обществом и государством;
- устойчивое развитие и реализация стратегических программ и проектов.
Развитие корпоративного управления
В 2024 году Компания сосредоточилась на совершенствовании практики корпоративного управления и поддержании диалога с ключевыми заинтересованными сторонами.
Из числа запланированных на 2024 год мероприятий по совершенствованию корпоративного управления обеспечено поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне (НРКУ 7), а также высокий уровень дисциплины по исполнению решений органов управления.
Меры по совершенствованию корпоративного управления в 2024 году:
- поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
- актуализация внутренних документов Общества в области корпоративного управления в целом, а также документов, регулирующих организацию деятельности органов управления;
- контроль за надлежащим исполнением решений органов управления;
- раскрытие нефинансовой отчетности в форме интегрированного отчета.
Самооценка эффективности работы Совета директоров и его комитетов
В 2024 году проведена очередная самооценка эффективности деятельности Совета директоров Общества и его комитетов на основе Методики, утвержденной Советом директоров 17 марта 2020 года (протокол от 18 марта 2020 года № 364/2020), разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Банка России. Общая оценка работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» в 2023/2024 корпоративном году составила 4,7 балла, что означает «скорее соответствует» рекомендациям, содержащимся в международных и российских стандартах передовой практики корпоративного управления.
Подготовка нефинансовой отчетности
В прошедшем году Обществом подготовлен интегрированный Годовой отчет за 2023 год, который прошел общественное заверение в Совете Российского союза промышленников и предпринимателей по нефинансовой отчетности.
Планы по совершенствованию модели и практики корпоративного управления на 2025 год и среднесрочную перспективу
- Соблюдение норм и принципов корпоративного управления, закрепленных в действующих внутренних документах Общества;
- принятие собственного Кодекса корпоративного управления;
- обеспечение эффективного функционирования деятельности органов управления Компании, контроль исполнения принятых ими решений;
- поддержание рейтинга корпоративного управления на уровне «Развитая практика корпоративного управления»;
- реализация планов мероприятий по итогам оценки корпоративного управления Общества.
В 2025 году Общество продолжит анализ лучших практик корпоративного управления и оценит целесообразность их внедрения.
Оценка уровня корпоративного управления
Ежегодно внутренний аудит Общества проводит оценку корпоративного управления ПАО «Россети Юг».
Оценка эффективности системы корпоративного управления в Обществе по итогам 2023/2024 корпоративного года проведена в соответствии с Методикой оценки корпоративного управления ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Общества от 16 июля 2024 года № 416, изданным во исполнение приказа ПАО «Россети» от 8 июля 2024 года № 303 «Об утверждении Методики оценки корпоративного управления Группы компаний «Россети».
По итогам оценки определено, что корпоративное управление соответствует «развитой практике» (394 из 449 баллов, или 88 %, что соответствует границам оценки <96 % и ≥80 %).
При этом по отдельным компонентам / элементам возможны улучшения:
- права
акционеров – 2 балла (3 %); - Совет
директоров – 23 балла (18 %); - исполнительное
руководство – 14 баллов (41 %); - прозрачность и раскрытие
информации – 14 баллов (11 %); - управление рисками, внутренний контроль и внутренний
аудит – 2 балла (3 %).
Следует отметить, что в 2024/2025 корпоративном году имеется потенциал роста оценки корпоративного управления в связи с принятием Обществом следующих мер:
- проведение очных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии не реже одного раза в квартал;
- расширение перечня вопросов, решение по которым Совет директоров принимает квалифицированным большинством (не менее чем в три четверти голосов) либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров;
- рассмотрение самооценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров на очном заседании Совета директоров;
- разработка и утверждение программы развития кадрового резерва Общества;
- разработка и утверждение плана преемственности исполнительного руководства Общества;
- применение политики ротации внешнего аудитора в 2025 году.
Независимая оценка
Компания на постоянной основе привлекает внешнего консультанта по вопросам корпоративного управления в качестве независимого эксперта, что позволяет отслеживать эффективность происходящих изменений и последовательно внедрять инструменты совершенствования системы управления, а также элементы лучших практик.
В октябре 2023 года Российский институт директоров подтвердил ПАО «Россети Юг» национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) на уровне 7 «Развитая практика корпоративного управления».
Рейтинговая оценка 7 означает, что Компания следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.
Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России
В процессе повышения эффективности системы корпоративного управления Общество стремится следовать лучшей российской практике, закрепленной Кодексом корпоративного управления Банка России.
Статистика соблюдения принципов корпоративного управления
Период | Принципы, рекомендованные Кодексом, шт. | Принципы, полностью соблюдаемые Компанией, шт. | Принципы, частично соблюдаемые Компанией, шт. | Принципы, не соблюдаемые Компанией, шт. |
|---|---|---|---|---|
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | ||||
2022 | 13 | 13 | – | – |
2023 | 13 | 13 | – | – |
2024 | 13 | 13 | – | – |
Совет директоров Общества | ||||
2022 | 36 | 24 | 10 | 2 |
2023 | 36 | 25 | 10 | 1 |
2024 | 36 | 23 | 12 | 1 |
Корпоративный секретарь Общества | ||||
2022 | 2 | 2 | – | – |
2023 | 2 | 2 | – | – |
2024 | 2 | 2 | – | – |
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества | ||||
2022 | 10 | 7 | 1 | – |
2023 | 10 | 8 | – | – |
2024 | 10 | 8 | – | – |
Система управления рисками и внутреннего контроля | ||||
2022 | 6 | 6 | – | – |
2023 | 6 | 6 | – | – |
2024 | 6 | 6 | – | – |
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества | ||||
2022 | 7 | 7 | – | – |
2023 | 7 | 7 | – | – |
2024 | 7 | 7 | – | – |
Существенные корпоративные действия | ||||
2022 | 5 | 3 | 2 | – |
2023 | 5 | 3 | 2 | – |
2024 | 5 | 4 | 1 | – |
Показатели | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Принципы, полностью соблюдаемые Компанией, шт. | 62 | 64 | 61 |
Принципы, частично соблюдаемые Компанией, шт. | 13 | 12 | 13 |
Принципы, не соблюдаемые Компанией, шт. | 2 | 1 | 1 |
Компания сохраняет высокий уровень соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. С 2014 года, когда был утвержден Кодекс корпоративного управления Банка России, по 2024 год показатель полного и частичного исполнения рекомендаций вырос с 75 до 98,7 %, в том числе показатель полного
Для повышения уровня корпоративного управления в ПАО «Россети Юг» в 2025 году Общество планирует:
- увеличить количество очных заседаний органов управления Общества;
- актуализировать внутренние документы Общества с учетом изменений законодательства Российской Федерации.