Комитеты Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества в целях предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества по решению Совета директоров созданы и функционируют пять профильных комитетов.

Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по надежности	Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Информация о создании
Решение Совета директоров Общества 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 № 37/2009)	Решение Совета директоров Общества 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 № 37/2009)	Решение Совета директоров Общества 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 № 37/2009)	Решение Совета директоров Общества 01.12.2009 (протокол от 04.12.2009 № 37/2009)	Решение Совета директоров Общества 27.02.2009 (протокол от 02.03.2009 № 23/2009)

Комитеты Совета директоров являются вспомогательными консультативно-рекомендательными органами Совета директоров Общества. Комитеты не являются органами управления и контроля Общества.

Цели, задачи и компетенция комитетов, а также порядок формирования и порядок работы определены положениями о каждом комитете, утвержденными Советом директоров и размещенными на официальном сайте Общества. Деятельность комитетов осуществляется в соответствии с планами работы комитетов, ежегодно утверждаемыми на заседаниях комитетов.

В состав комитетов входят представители различных групп акционеров Общества и менеджмент Компании, что обеспечивает разносторонний подход при формировании и принятии объективных и сбалансированных решений, выдаче рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Комитеты подотчетны в своей деятельности Совету директоров Общества. В рамках исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России председатели комитетов ежегодно представляют Совету директоров отчеты о проделанной работе. Отчеты комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023/2024 корпоративный год рассмотрены Советом директоров 8 июля 2024 года (протокол от 8 июля 2024 года № 582/2024).

Статистика заседаний и рассмотренных вопросов в 2024 году

Комитет по аудиту

Деятельность регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Количественный состав Комитета – не менее трех человек.

Персональный состав и информация об участии в 2024 году

Ф. И. О.	ДолжностьДолжность указана на дату избрания.	Участие	% участия
Состав, действующий с 01.01.2024 по 20.08.2024, избран решением Совета директоров 02.08.2023 (протокол от 03.08.2023 № 537/2023)
Общее количество проведенных заседаний – 11, из них: два – в очной форме (совместное присутствие), девять – в заочной форме
Короткова Мария Вячеславна Председатель Комитета Независимый директор	Директор по развитию ООО «Техноинновация», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	11/11	100
Казаков Александр Иванович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	11/11	100
Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	11/11	100
Состав, действующий с 21.08.2024 по 31.12.2024, избран решением Совета директоров 21.08.2024 (протокол от 21.08.2024 № 588/2024)
Общее количество проведенных заседаний – восемь, из них: два – в очной форме (совместное присутствие), шесть – в заочной форме
Короткова Мария Вячеславна Председатель Комитета Независимый директор	Директор по развитию ООО «Техноинновация», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	8/8	100
Казаков Александр Иванович Независимый директор	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	8/8	100
Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	8/8	100

Комитет в течение 2024 года состоял:

с 1 января 2024 года по 20 августа 2024 года два из трех избранных членов являлись независимыми директорами и одновременно членами Совета директоров Общества, и возглавлялся независимым директором;
с 21 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года два из трех избранных членов являлись независимыми директорами и одновременно членами Совета директоров Общества, и возглавлялся независимым директором.

При этом Общество стремится обеспечить, чтобы все или как минимум большинство членов Комитета являлись независимыми директорами.

Деятельность в 2024 году

В отчетном году состоялось 19 заседаний, в том числе четыре заседания в очной форме (совместное присутствие), на которых рассмотрено 39 вопросов.

Статистика заседаний

Анализ изменений 2023/2024 годов

Заседания/вопросы	2023, шт.	2024, шт.	Изменения 2023/2024, шт.	Изменения 2023/2024, %
Очные	5	4	0	0
Заочные	11	15	+4	27
Всего заседаний	16	19	+3	16
Всего вопросов	47	39	–8	–21

Календарь заседаний

2024	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Заседания Комитета	1	2	3	–	3	1	1	–	2	1	–	2
Заседания Комитета	–	1, 13, 28	12, 29	25	8, 28	3, 7, 25			18, 27, 30	7, 28	8	16, 17

Тематика и категории вопросов

В 2024 году Комитетом выдано 20 рекомендаций Совету директоров Общества. Рекомендации, выданные Совету директоров по итогам работы Комитета в 2024 году, позволили улучшить практику подготовки финансовой отчетности и аудита, что соответствует интересам акционеров Компании.

Тематика и категории вопросов, %

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее трех.

Деятельность регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Персональный состав и информация об участии в 2024 году

Ф. И. О.	ДолжностьДолжность указана на дату избрания.	Участие	% участия
Состав, действующий с 14.08.2023 по 20.08.2024, избран решением Совета директоров 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 № 538/2023)
Общее количество проведенных заседаний – 13 из них: одно – в форме совместного присутствия (очная форма), 12 – в заочной форме
Борисова Дарья Викторовна Председатель Комитета	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»	13/13	100
Никитчанова Екатерина Владимировна Независимый директор	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	13/13	100
Суворовский Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»	13/13	100
Состав, действующий с 21.08.2024 по 31.12.2024, избран решением Совета директоров 21.08.2024 (протокол от 21.08.2024 № 588/2024)
Общее количество проведенных заседаний – восемь в заочной форме
Борисова Дарья Викторовна Председатель Комитета	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»	8/8	100
Никитчанова Екатерина Владимировна Независимый директор	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	8/8	100
Суворовский Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»	8/8	100

Деятельность в 2024 году

В отчетном году проведено 15 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 18 вопросов.

Статистика заседаний

Анализ изменений 2023/2024 годов

Заседания/вопросы	2023, шт.	2024, шт.	Изменения 2023/2024, шт.	Изменения 2023/2024, %
Очные	0	0	0	0
Заочные	13	15	+3	13,33
Всего заседаний	13	15	+2	13,33
Всего вопросов	30	18	–12	–66,67

Календарь заседаний

2024 год	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Заседания Комитета	–	1	–	2	2	2	–	2	2	1	–	1
Заседания Комитета		13		17		13, 26	8	6, 16	26	8, 10, 28	28	12, 27

Тематика и категории вопросов, %

В отчетном периоде Комитетом выдано семь рекомендаций Совету директоров.

В отчетном периоде особое внимание было уделено:

рассмотрению отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2023/2024 корпоративный год;
рассмотрению отчета Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2023/2024 корпоративный год;
подбору и оценке лиц, назначаемых на отдельные должности исполнительного аппарата Компании, и выдаче рекомендаций Совету директоров Общества;
вопросу об изменении условий трудового договора Генерального директора Общества;
вопросу об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» на 2024–2026 годы;
рассмотрению результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2023/2024 корпоративный год.

На заседании Комитета в форме совместного присутствия (очная форма) внимательным образом рассмотрены и одобрены актуализированные составы управленческого кадрового резерва и молодежного кадрового резерва Общества.

Комитет по стратегии

Деятельность регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества.

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества и не может быть менее пяти и более 11 человек.

Персональный состав и информация об участии в 2024 году

Ф. И. О.	ДолжностьДолжность указана на дату избрания.	Участие	% участия
Состав, действующий с 11.09.2023 по 20.08.2024, избран решением Совета директоров 11.09.2023 (протокол от 12.09.2023 № 542/2023)
Общее количество проведенных заседаний – 16 в заочной форме
Полинов Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	18/18	100
Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	18/18	100
Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети Юг»	18/18	100
Короткова Мария Вячеславна Независимый директор	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	18/18	100
Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	18/18	100
Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», член Правления ПАО «Россети Юг»	18/18	100
Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг»	18/18	100
Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике – начальник Департамента экономики ПАО «Россети»	18/18	100
Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	18/18	100

Ф. И. О.	Должность	Участие	% участия
Состав, действующий с 21.08.2024 по 31.12.2024, избран решением Совета директоров 21.08.2024 (протокол от 21.08.2024 № 588/2024)
Общее количество проведенных заседаний – 10, из них: 11 – в заочной форме, одно – в форме совместного присутствия (очная форма)
Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	7/7	100
Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	7/7	100
Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети Юг»	7/7	100
Короткова Мария Вячеславна Независимый директор	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	7/7	100
Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	7/7	100
Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», член Правления ПАО «Россети Юг»	7/7	100
Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг»	7/7	100
Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	7/7	100
Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	7/7	100

Деятельность в 2024 году

В отчетном году проведено 25 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 45 вопросов.

Статистика заседаний

Анализ изменений 2023/2024 годов

Заседания/вопросы	2023, шт.	2024, шт.	Изменения 2023/2024, шт.	Изменения 2023/2024, %
Очные	1	0	0	0
Заочные	25	25	0	0
Всего заседаний	26	25	–1	–4
Всего вопросов	59	45	–14	–31,11

Календарь заседаний

2024 год	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Заседания Комитета	1	2	3	1	3	2	3	1	2	2	2	4
Заседания Комитета	12, 30	13	6, 18, 26	3	13, 30	3, 4, 19, 25, 28	12, 23, 29	19		9, 28	5	13, 19, 23, 27

Тематика и категории вопросов, %

В отчетном периоде Комитетом выдано 45 рекомендаций Совету директоров Общества, в том числе в области стратегического развития и приоритетных направлений деятельности, бизнес-планирования, инвестиционной деятельности, оценки эффективности (КПЭ), управления рисками.

Комитет по надежности

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества.

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более семи человек.

Персональный состав и информация об участии в 2024 году

Ф. И. О.	ДолжностьДолжность указана на дату избрания.	Участие	% участия
Состав, действующий с 14.08.2023 по 22.07.2024, избран решением Совета директоров 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 № 538/2023)
Общее количество проведенных заседаний – девять, из них: одно – в форме совместного присутствия (очная форма), восемь – в заочной форме
Уколов Владимир Анатольевич, Председатель Комитета	Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	9/9	100
Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг», член Правления ПАО «Россети Юг»	9/9	100
Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	9/9	100

Ф. И. О.	Должность	Участие	% участия
Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», член Правления ПАО «Россети Юг»	9/9	100
Пилюгин Александр Викторович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора	9/9	100
Состав, действующий с 23.07.2024 по 31.12.2024, избран решением Совета директоров 23.07.2024 (протокол от 23.07.2024 № 584/2024)
Общее количество проведенных заседаний – пять, из них: одно – в форме совместного присутствия (очная форма), четыре – в заочной форме
Уколов Владимир Анатольевич, Председатель Комитета	Заместитель Главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»	5/5	100
Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг», член Правления ПАО «Россети Юг»	5/5	100
Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	5/5	100
Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», член Правления ПАО «Россети Юг»	5/5	100
Пилюгин Александр Викторович	Заместитель Генерального директора по производственному контролю	5/5	100

Деятельность в 2024 году

В отчетном году проведено 14 заседаний Комитета, в том числе два заседания в форме совместного присутствия (очная форма), на которых рассмотрено 22 вопроса.

Статистика заседаний

Анализ изменений 2023/2024 годов

Заседания/вопросы	2023, шт.	2024, шт.	Изменения 2022/2023, шт.	Изменения 2022/2023, %
Очные	2	2	0	0
Заочные	12	12	0	0
Всего заседаний	14	14	0	0
Всего вопросов	25	22	–3	–13,64

Календарь заседаний

2024 год	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Заседания Комитета	–	3	1	1	2	1	–	1	–	1	–	4
Заседания Комитета	12	8, 13	29	18	16, 30	6, 25			25	28		5, 24, 25

Тематика и категории вопросов, %

В 2024 году Комитетом выдано шесть рекомендаций Совету директоров.

В отчетном периоде особое внимание уделено прохождению осенне-зимнего периода 2023–2024 годов, подготовке к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2024 года, работе в пожароопасный и грозовой периоды 2024 года, а также исполнению актов предписаний надзорных органов и мероприятий, определенных актами расследования массовых нарушений, произошедших в 2024 году. Данные вопросы были тщательно изучены в процессе рассмотрения их на очных заседаниях Комитета и менеджменту Общества даны соответствующие рекомендации.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более пяти человек.

Деятельность регулируется Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Персональный состав и информация об участии в 2024 году

Ф. И. О.	ДолжностьДолжность указана на дату избрания.	Участие	% участия
Состав, действующий с 14.08.2023 по 20.08.2024, избран решением Совета директоров 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 № 538/2023)
Общее количество проведенных заседаний – восемь, из них: одно – в форме совместного присутствия (очная форма), семь – в заочной форме
Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	8/8	100
Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры – начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»	8/8	100
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»	8/8	100
Калашников Никита Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»	8/8	100
Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	8/8	100
Состав, действующий с 21.08.2024 по 31.12.2024, избран решением Совета директоров 21.08.2024 (протокол от 21.08.2024 № 588/2024)
Общее количество проведенных заседаний – четыре в заочной форме
Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Комитета	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	4/4	100
Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры – начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»	4/4	100
Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»	4/4	100
Калашников Никита Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»	4/4	100
Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»	4/4	100

Статистика заседаний

Деятельность в 2024 году

В отчетном году проведено 12 заседаний Комитета, в том числе одно заседание в форме совместного присутствия (очная форма), на которых рассмотрено 17 вопросов.

Анализ изменений 2023/2024 годов

Заседания/вопросы	2023, шт.	2024, шт.	Изменения 2022/2023, шт.	Изменения 2022/2023, %
Очные	2	1	+1	+50
Заочные	7	11	+4	+36,36
Всего заседаний	9	12	+3	+25,00
Всего вопросов	15	17	+2	+11,76

Календарь заседаний

2024 год	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Заседания Комитета	–	1	–	–	–	1	2	–	–	3	–	2
Заседания Комитета		16, 29		3, 12	21, 29	18, 25				25	5	19, 26

Тематика и категории вопросов, %

В отчетном периоде Комитетом выдано семь рекомендаций Совету директоров Общества.

В отчетном периоде особое внимание уделено актуализации и исполнению дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг», а также анализу текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Данные вопросы были рассмотрены на очных заседаниях Комитета и менеджменту Общества даны соответствующие рекомендации и поручения.